明新旭腾(605068) - 明新旭腾2025年第二次临时股东大会会议资料

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二五年二月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于选举董事的议案 6 | | 议案二 | 关于选举独立董事的议案 9 | | 议案三 | 关于选举监事的议案 12 | | 附件 | 1：授权委托书 14 | 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会 资料，方可出席会 ...