九丰能源(605090) - 第三届董事会第八次会议决议公告

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-001 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 31 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议 案》 1 具有价值创造力的 ...