博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-004 江苏博迁新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 18 日以邮件 送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召 开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的 ...