福莱新材(605488) - 福莱新材第三届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议通过《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》 同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目"新型环保 ...