毕得医药(688073) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-024 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 及相关资料已于 2025 年 2 月 4 日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召 集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司使用自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 并在未来适宜时机将前述 ...