毕得医药(688073) - 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议

上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 时间：2025 年 1 月 26 日 地点：公司会议室 出席人员：刘志常、李健、陶永平 列席人员：李涛 一、会议出席 出席本次独立董事专门会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，全体独立董事出 席会议。公司董事会秘书列席了会议。经全体独立董事共同推举，本次会议由独 立董事刘志常召集和主持。本次独立董事专门会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程 的规定。 二、会议议案 刘志常主持审议了以下议案： 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条 件的议案》； 科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条以及<上海证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》； 2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》； 3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》； 4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》； 5、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》； 6、《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资 ...