大地熊(688077) - 大地熊第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-002 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 1 徽大地熊新材料股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-008）。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七 次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 具体内容详 ...