虹软科技(688088) - 第三届监事会第二次会议决议公告

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议为紧急会议，经 与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-001 虹软科技股份有限公司 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 募投项目延期的公告》。 表决结果：3 ...