皓元医药(688131) - 上海皓元医药股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、第四届董事会独 立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事， 与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。公司第四届董事会董事、第四届监事会监事自2025年第一次临时股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任 委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 ...