广大特材(688186) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日以现 场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）， 董事长徐卫明先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席会议董事 5 人，实际出 席会议董事 5 人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。会议的召集和召开程序符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 张家港广大特材股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断， 为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力， 维护全体股东利益，增强投资者对公 ...