睿昂基因(688217) - 睿昂基因第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、董事会会议召开情况 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-011 上海睿昂基因科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 27 日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的通知时限。经出席会议的全体董事共同推举，本次会议由董事高尚先先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事长熊慧女士因涉嫌诈骗罪 已被批捕，相关事项尚在调查中，无法出席董事会，委托董事高尚先先生代为出 席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经董事会 ...