睿昂基因(688217) - 睿昂基因关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-013 上海睿昂基因科技股份有限公司 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会董事选举情况 2025 年 1 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举高尚先先生、熊慧女士、高泽先生、柯中和先生、孙彦波女士、 程良英女士为公司第三届董事会非独立董事，选举余星亮先生（会计专业人士）、张 利宁女士、姜广策先生为公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会由 2025 年第一次临时股东大会选举产生的上述 6 名非独立董 事和 3 名独立董事组成，公司第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。 上述董事的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-004）。 （二）第三届董事会董事长选举情况 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...