新点软件(688232) - 新点软件第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-005 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生 主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日 常经营活动，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的 ...