凯立新材(688269) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-004 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张之翔先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所陈思 怡律师、王阳光律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王世红女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 二、 议案 ...