凯立新材(688269) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月 中国西安 1 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 目录 2 | | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 7 | | 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 7 | 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯 立新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）特制定本次股 ...