奕瑞科技(688301) - 奕瑞科技第三届董事会第十二次会议决议公告

（一） 审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 22 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）， 经提前沟通，全体董事一致同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知的时限要求， 会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科 ...