均普智能(688306) - 宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-005 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-007）。 2、审议并通过《关于公司向 ...