财富趋势(688318) - 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届独立董事专门会议第一次会议决议 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 28 日发出。本次会议由全体独立董事 共同推举徐长生先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页) 独立董事(签字): 伍新木 刘炜 徐长生 深圳市财富趋势科技股份 一、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 公司与黄山先生发生的关联租赁是为了满足公司正常经营办公需要，交易条 件、价格公允。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。 因此，我们同意公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项。我们 ...