奥比中光(688322) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-002 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 决。 （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<市值管 理制度>的议案》； 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，同意公司根据法律法规等有关规定并结合公司实际 情况，制定《奥比中光科技集团股份有限公司市值管理制度》。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席 本次会 ...