经纬恒润(688326) - 北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-002 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，本次会议经 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事 会会议通知时限的相关情况作出说明。会议于 2025 年 1 月 10 日通过现场结合通 讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长 吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公 司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议提前 ...