三生国健(688336) - 三生国健：第五届董事会第三次会议决议公告

1 公司董事会秘书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过， 任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 一、 董事会会议召开情况 鉴于刘彦丽女士因工作重心调整辞去董事会秘书一职，辞职后刘 彦丽女士继续担任公司总经理、董事职务。根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》规定，董事会同意聘任张琦先生为 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、专人 送达等方式发出,会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯和现场结合方式召 开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事 长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-002 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...