三一重能(688349) - 三一重能第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第八次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董 事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会 议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核 意见如下： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负 责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股 东的利益；决策 ...