嘉元科技(688388) - 广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以 通讯方式召开。本次会议通知于 2024年 12月 27 日发出,与会的各 位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立 董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应出席独立董事3名, 实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"》《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 表决结果:同意３票，反对０票，弃权０票。 （以下无正文） and and the subject of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of th ...