龙迅股份(688486) - 龙迅股份第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第 四届董事会第二次会议于2025年1月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025 年1月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议上已就豁免董事会会议通知时限 的相关情况作出说明。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合法定人 数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导 体（合肥）股份有限公司章程》和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议 事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 本次会议由董事长FENG CHEN先生召集和主持，全体与会董事经认真审议和 表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-003 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届董 ...