三未信安(688489) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-008 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以通讯的方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露 ...