三未信安(688489) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

（一） 审议通过《关于<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-001 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过 ...