茂莱光学(688502) - 第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-004 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，制订了本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）的方案。出席会议 ...