天微电子(688511) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-004 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与 通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 为更好地布局民品业务，加快民品业务的发展，为公司中长期战略布局，优 化 ...