纳睿雷达(688522) - 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 1 二、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》 经审议，我们认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的制定符合公司的实际情况，具备可行性和可操作性。该方案的实施有利于公司主营 业务的发展，提升市场竞争力，增强持续经营能力，未损害中小股东的利益。我们一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董事 会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本次独立董事专 门会议决议。本次会议由全体独立董事共同推举的陈坚先生召集和主持，会议应出席 独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董 事工作制度》的 ...