欧莱新材(688530) - 欧莱新材第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-005 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会 议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日分别以专人送达或 电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...