海目星(688559) - 海目星：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-006 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于2025年1月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年1月10日采 用通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法 律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额合计38,449.88万 元，置换预先支付发行费用金额合计372.64万元（不含增值税），合计置换募集资金总额 为38,822.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机 构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议 ...