呈和科技(688625) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-003 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的通知及 会议资料已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 1 月 14 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...