金盘科技(688676) - 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书杨霞玲女士辞任董事会秘书的书面报告，基于公司长远 发展规划及杨霞玲女士工作重心调整，杨霞玲女士申请辞任董事会秘书职务，将 更多精力投入到公司经营业务的相关工作中，辞任董事会秘书职务后，杨霞玲女 士仍继续担任公司副总经理，在公司的发展中发挥重要作用。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，杨霞玲女士提交的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 杨霞玲女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运 作和高质量发展发挥了积极作用，杨霞玲女士以卓越的专业能力和深厚的职业素 养，为公司的稳健运营与长远发展奠定了坚实的基础，公司董事会对其在任职期 间展现出的卓越领导力和无私奉献给予高度认可，为公司发 ...