福立旺(688678) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 －1－ 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符 合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《20 ...