莱尔科技(688683) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-005 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金 融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚 ...