爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-008 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需 要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司 董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相 关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《西安爱科赛博电气 股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下 ...