艾森股份(688720) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 综上，公司已根据法律、法规及规范性法律文件的相关规定，采取了必要且 充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地 履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵 循《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交 易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及筹划过程，严格按 照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录，并及时报送 上海证券交易所。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与本次交易涉及的相关主体 分别签署了《保密协议》。本公司及相关主 ...