普冉股份(688766) - 关于第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实 到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 关于第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-006 普冉半导体（上海）股份有限公司 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意在保证募集资金项目建设的 ...