厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二五年一月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 关于召开 | 2025 年第一次临时股东大会的通知 4 | | 议案一：关于公司章程修订的议案 10 | | | 议案二：关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 11 | | | 议案三：关于为下属参股子公司提供融资担保的议案 13 | | | 议案四：关于公司 | 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 14 | | 议案五：关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案 15 | | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 ...