汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-002 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 经公司第十届董事会第九次（临时）会议及2025年第一次临时股 东大会审议通过，变更选举张嘉吉先生及陶红女士为公司第十届董事 会董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发 挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司董事会补选陶红女士为董事会薪酬与考核委员会的委员。补 选完成后，董事会各专门委员会主任委员及成员如下： 1、战略委员会（3人） 主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序 2、薪酬与考核委员会（3人） 主任委员：徐阳军 委员：陶红、谢静宇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次（临时）会议于2024年12月30日以电子邮件方式通知公司全体董 事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2025年1月10日下 午2025年第一次临时股东大会闭幕且张 ...