汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-001 上海汇丽建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 10 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,000,200 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 93,000,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 51.2398 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.2398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票 及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...