伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-001 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、 董事会会议召开情况 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 16 日上午 9：30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作 ...