深物业A(000011) - 第十届董事会第31次会议决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-02 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 10 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 31 次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 15 日上午10:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 经关联董事刘声向、王航军回避，议案表决结果如下： 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-03 号）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提 交公司董事会审议。 经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果 ...