国药一致(000028) - 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-06 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或者"公 司"）第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 21 日以 电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 2 月 7 日 以通讯表决方式召开。应参加会议董事7 名，实际出席会议董事7名。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款 进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围是： | 围是： | | 中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制 | 中药饮片 ...