国药一致(000028) - 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第 二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-07 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年2月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日09:15- 15:00期间任 ...