神州数码(000034) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 1 月 17 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 因开展日常经营活动的需要，公司预计 2025 年度与关联方神州数码控股有 限公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额不高于人民币 187,750 万元, 与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息"）全年关 联交易总额不高于人民币 63,000 万元，与关联方山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 ...