神州数码(000034) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| | | 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十一次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十一次会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:0 ...