深纺织Ａ(000045) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-04 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 3:00 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht ...