深 赛 格(000058) - 第八届董事会第五十五次临时会议决议公告

第八届董事会第五十五次临时会议决议公告 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-003 深圳赛格股份有限公司 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十五次临时会 议于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事徐腊平先生、独立董事章放先生通过通讯方式参会。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数董事共同推举董事赵 晓建先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 鉴于公司董事长张良先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事、董事会发 展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》相关规定，为保 证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议资格审核通过，公司董事会同意提名柳青先生为公司第 ...