天健集团(000090) - 公司2025年第一次临时股东大会决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议。本次股东大会 审议通过的《关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构的议 案》变更了 2023 年年度股东大会审议通过的《关于续聘 2024 年 度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 1 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间 3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 ...